中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司


　　股票代碼：６００９００ 股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江電力 公告編號(hào)：２００８－０１８
　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司

　　重大事項(xiàng)進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，本公司股票已按有關(guān)規(guī)定停牌。公司控股股東中國(guó)長(zhǎng)江三峽工程開發(fā)總公司擬將主營(yíng)業(yè)務(wù)整體上市，并初步向相關(guān)部門咨詢、論證。因相關(guān)程序正在進(jìn)行中，公司股票將繼續(xù)停牌。停牌期間，公司將充分關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)展并及時(shí)履行披露義務(wù)，每周發(fā)布一次進(jìn)展情況公告。待有關(guān)事項(xiàng)確定后，公司將及時(shí)公告并復(fù)牌。

　　特此公告。

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇八年五月三十日

　　股票代碼：６００９００ 股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江電力 公告編號(hào)：２００８－０１８

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司

　?。玻埃埃纺甓裙蓶|大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議沒有否決和修改提案的情況；

　　●本次會(huì)議沒有新增提案的情況。

　　一、會(huì)議的召開和出席情況

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）２００７年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于２００８年５月３０日上午在湖北宜昌三峽壩區(qū)三峽工程大酒店召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共３２人，代表股份６，８００，７１７，３５３股，占公司股份總數(shù)９，４１２，０８５，４５７股的７２．２５５１％。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李永安先生主持會(huì)議，部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)會(huì)議審議并以記名投票表決方式通過以下決議案：

　　（一）審議通過《２００７年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意６，８００，７１７，３５３股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，棄權(quán)０股。

　?。ǘ徸h通過《２００７年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意６，８００，６５５，５０３股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的９９．９９９１ ％；反對(duì)０股，棄權(quán)６１，８５０股。

　?。ㄈ徸h通過《２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意６，８００，７１７，３５３股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，棄權(quán)０股。

　　（四）審議通過《２００７年度利潤(rùn)分配方案》。

　　經(jīng)天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司２００７年度共實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)５，３７２，４８２，８８５．４４元。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公司章程》和公司《會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)》的規(guī)定，公司稅后利潤(rùn)按法定順序進(jìn)行分配。方案如下：

　?。?、提取法定盈余公積金

　　按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)的１０％提取法定盈余公積金５３７，２４８，２８８．５４元。

　　２、提取任意盈余公積金

　　按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)的１０％提取任意盈余公積金５３７，２４８，２８８．５４元。

　?。?、向股東分派股利

　　提取公積金后，２００７年度實(shí)現(xiàn)可供股東分配利潤(rùn)為４，２９７，９８６，３０８．３６元。按６５％的比例，以２００７年末總股本９，４１２，０８５，４５７股為基數(shù)，每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利２．９６８２元（含稅），共分配現(xiàn)金股利２，７９３，６９５，２０５．３５元。

　?。?、未分配利潤(rùn)１，５０４，２９１，１０３．０１元，留待以后年度分配。

　?。?、本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：同意６，８００，３３３，９５２股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的９９．９９４４ ％；反對(duì)３８３，４０１股，棄權(quán)０股。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于聘請(qǐng)公司２００７年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　聘請(qǐng)?zhí)旖∪A證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司及公司全資子公司北京長(zhǎng)電創(chuàng)新投資管理有限公司２００８年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)為人民幣１２０萬元，聘期一年。

　　表決結(jié)果：同意６，８００，６５５，５０３股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的９９．９９９１％；反對(duì)０股，棄權(quán)６１，８５０股。

　　（六）審議通過《關(guān)于在三峽財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款的議案》。

　　２００８年公司在三峽財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司結(jié)算戶上的日最高存款余額不超過１００億元人民幣。

　　本議案所涉事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，按照《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)長(zhǎng)江三峽工程開發(fā)總公司已回避表決。本議案有表決權(quán)股份數(shù)為９５８，９６４，９０５股。

　　表決結(jié)果：同意９５２，５６０，９１１股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的９９．３３２２ ％；反對(duì)６，４０３，９９４股，棄權(quán)０股。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于公司發(fā)行銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

　　鑒于中國(guó)人民銀行４月１３日出臺(tái)了《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（短期融資券、非金融企業(yè)中期票據(jù)適用該辦法），并終止執(zhí)行《短期融資券管理辦法》。公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決定終止執(zhí)行第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券有關(guān)事項(xiàng)的議案》，并審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

　　為降低公司融資成本，提高資產(chǎn)負(fù)債管理水平和資金運(yùn)營(yíng)效率，發(fā)行累計(jì)本金總額不超過人民幣６０億元的銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具，具體內(nèi)容如下：

　　１、批準(zhǔn)公司可根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況于股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起的十二個(gè)月內(nèi)，向主管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)發(fā)行銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具，累計(jì)本金總額不超過人民幣６０億元，發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資人，募集資金主要用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。

　?。?、授權(quán)公司董事長(zhǎng)在取得主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后的二十四個(gè)月內(nèi)，根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件，決定公司發(fā)行銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具的發(fā)行品種、具體條款、條件以及相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：同意６，７９４，３１３，３５９股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的９９．９０５８ ％；反對(duì)６，４０３，９９４股，棄權(quán)０股。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行短期投資的議案》。

　　根據(jù)２００８年公司的資金預(yù)測(cè)情況，為減少資金沉淀，提高短期資金使用效率和收益，公司在銀行間債券市場(chǎng)開展短期投資業(yè)務(wù)，具體如下：

　?。薄⑼顿Y業(yè)務(wù)品種及期限

　　短期投資業(yè)務(wù)主要為債券回購和債券買賣，投資期限不超過９０天。債券品種為國(guó)債、央行票據(jù)以及國(guó)家開發(fā)銀行發(fā)行的政策性金融債。

　　２、投資額度管理

　　短期投資業(yè)務(wù)實(shí)行余額管理，賬面余額不得超過２０億元。

　　３、審批權(quán)限

　　授權(quán)總經(jīng)理審批短期投資業(yè)務(wù)，審批權(quán)限有效期為本議案自股東大會(huì)審議通過之日起１２個(gè)月之內(nèi)。

　　表決結(jié)果：同意６，７９４，３１３，３５９股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的９９．９０５８ ％；反對(duì)６，４０３，９９４股，棄權(quán)０股。

　　三、律師見證情況

　　會(huì)議經(jīng)北京市德恒律師事務(wù)所郭克軍律師和楊繼紅律師見證并出具法律意見書，見證意見為：

　　公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　?。薄⒔?jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議決議及會(huì)議記錄；

　?。?、北京市德恒律師事務(wù)所出具的律師法律意見書。

　　特此公告。

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇〇八年五月三十日