主題：[董事會]中國聯(lián)通決議公告

中國聯(lián)合通信股份有限公司
第二屆董事會第二十二次會議決議
公 告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國聯(lián)合通信股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第二十二次會議于 2008 年 8 月12 日召開。會議應(yīng)到董事 9 名，實到 9名，董事出席人數(shù)符合《中國聯(lián)合通信股份有限公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事列席了會議。
本次董事會議對相關(guān)議案進行審議、表決并一致通過了如下決議：
一、 同意《關(guān)于修訂現(xiàn)有持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》，由本公司和中國聯(lián)合通信有限公司（以下簡稱“聯(lián)通集團”）重新簽訂《綜合服務(wù)協(xié)議》，并由本公司和中國聯(lián)通有限公司（以下簡稱“聯(lián)通運營公司”）與中國網(wǎng)通（集團）有限公司（以下簡稱“網(wǎng)通運營公司”）簽訂《關(guān)于綜合服務(wù)協(xié)議的轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，其中重新簽訂的《綜合服務(wù)協(xié)議》將構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易事項。
（同意：6 票，反對：0 票，棄權(quán)：3 票；本項議題屬關(guān)聯(lián)交易事項，3位關(guān)聯(lián)董事回避表決）
二、 同意《關(guān)于合并交易所涉及相關(guān)事項的議案》，包括如下事項：
（一） 同意在合并交易完成后，繼續(xù)執(zhí)行原中國網(wǎng)絡(luò)通信集團公司（以下簡稱“網(wǎng)通集團”）與網(wǎng)通運營公司簽署的尚在有效期內(nèi)的運營協(xié)議；
（二） 同意聯(lián)通運營公司與網(wǎng)通集團簽署《互聯(lián)結(jié)算安排框架協(xié)議》、《工程設(shè)計施工及 IT 服務(wù)框架協(xié)議》、《房屋租賃框架協(xié)議》、
《末梢電信服務(wù)框架協(xié)議》、《綜合服務(wù)框架協(xié)議》和《通信設(shè)施租用框架協(xié)議》；
（三） 同意合并交易生效后，聯(lián)通紅籌公司名稱變更為“中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信（香港）股份有限公司” （英文名稱：China Unicom (Hong
Kong) Limited）。
（同意：9 票，反對：0票，棄權(quán)：0 票）
三、同意《關(guān)于信息披露事項的議案》，由公司按照交易所的相關(guān)要求發(fā)布，詳見同日刊登的《關(guān)于與合并交易相關(guān)的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易公告》。
（同意：9 票，反對：0票，棄權(quán)：0 票）
中國聯(lián)合通信股份有限公司
董事會
二 00 八年八月十二日


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