主題：藍思科技:2021年年度股東大會決議公告

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證券代碼：300433 證券簡稱：藍思科技 公告編號：臨 2022-033
藍思科技股份有限公司
2021 年年度股東大會決議公告
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021 年年度股東大會現(xiàn)場會
議于 2022 年 5 月 18 日下午 14:00，在瀏陽經濟技術開發(fā)區(qū)，藍思科技南園總部
辦公大樓一樓 VIP 會議室召開，網絡投票從 2022 年 5 月 18 日上午 09:15 起至
2022 年 5 月 18 日下午 15:00 止。本次股東大會由公司董事會召集，公司半數(shù)以
上董事共同推舉董事饒橋兵先生主持（董事長周群飛女士、獨立董事唐國平先
生、獨立董事彭疊峰先生為配合疫情防控工作，以視頻方式出席本次會議）。會
議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法
規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
出席本次股東大會的股東及股東代表共 72 名，代表有效表決權的股份總數(shù)
為 3,403,530,673 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 69.02%。其中，參加現(xiàn)場投票
的股東 12 名，代表有效表決權的股份總數(shù)為 2,814,617,612 股，占公司有表決權
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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股份總數(shù)的 57.08%。通過網絡投票的股東 60 名，代表有效表決權的股份總數(shù)為
588,913,061 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 11.94%。
公司全體董事、監(jiān)事出席了會議，廣東信達律師事務所律師及公司全體高級
管理人員列席了本次會議。（為配合疫情防控工作，同時保證本次股東大會依法
召開，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員通過視頻會議系統(tǒng)以視頻方式出席或
列席了本次會議）
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式表決。經與會股東及股
東代表審議討論，形成決議如下：
（一）審議通過了《關于<2021 年度董事會工作報告>的議案》；
表決結果：同意 3,402,668,733 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的
99.9747%；反對 538,500 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0158%；棄權
323,440 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0095%。
（二）審議通過了《關于<2021 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》；
表決結果：同意 3,402,682,733 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的
99.9751%；反對 538,500 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0158%；棄權
309,440 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0091%。
（三）審議通過了《關于<2021 年年度報告>全文及其摘要的議案》；
表決結果：同意 3,402,682,733 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的
99.9751%；反對 538,500 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0158%；棄權
309,440 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0091%。
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（四）審議通過了《關于 2021 年度財務決算的議案》；
表決結果：同意 3,402,709,233 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的
99.9759%；反對 498,000 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0146%；棄權
323,440 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0095%。
（五）審議通過了《關于<2021 年度募集資金存放與使用情況專項報告>的
議案》；
表決結果：同意 3,402,684,633 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的
99.9751%；反對 536,600 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0158%；棄權
309,440 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0091%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 300,314,348 股，占出席會議中小股東
所持股份的 99.7191%；反對 536,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1782%；
棄權 309,440 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1027%。
（六）審議通過了《關于公司 2021 年度利潤分配方案的議案》；
表決結果：同意 3,402,937,533 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的
99.9826%；反對 566,700 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0167%；棄權
26,440 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0008%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 300,567,248 股，占出席會議中小股東
所持股份的 99.8030%；反對 566,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1882%；
棄權 26,440 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0088%。
（七）審議通過了《關于續(xù)聘 2022 年度外部審計機構的議案》；
表決結果：同意 3,402,365,033 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的
99.9658%；反對 845,900 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0249%；棄權
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319,740 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0094%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 299,994,748 股，占出席會議中小股東
所持股份的 99.6129%；反對 845,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2809%；
棄權 319,740 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1062%。
（八）審議通過了《關于公司董事、高級管理人員 2022 年度薪酬方案的議
案》；
表決結果：同意 3,402,909,833 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的
99.9818%；反對 580,400 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0171%；棄權
40,440 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0012%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 300,539,548 股，占出席會議中小股東
所持股份的 99.7939%；反對 580,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1927%；
棄權 40,440 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0134%。
（九）審議通過了《關于公司監(jiān)事 2022 年度薪酬方案的議案》；
表決結果：同意 3,402,879,233 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的
99.9809%；反對 611,000 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0180%；棄權
40,440 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0012%。
（十）審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》。
表決結果：同意 3,402,919,633 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的
99.9820%；反對 570,600 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0168%；棄權
40,440 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0012%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
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三、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所叢啟路律師、宋幸幸律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)
場見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公
司法》《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的
有關規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的
表決程序合法，會議形成的藍思科技股份有限公司 2021 年年度股東大會決議合
法、有效。
四、備查文件
1、《2021年年度股東大會決議》；
2、《廣東信達律師事務所關于藍思科技股份有限公司2021年度股東大會法律
意見書》（信達會字(2022)第137號）。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○二二年五月十九日

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