主題：領益智造交易所關注函的回復公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東領益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 5 月 18 日收到深
圳證券交易所下發(fā)的《關于對廣東領益智造股份有限公司的關注函》（公司部關注
函〔2022〕第 240 號）（以下簡稱“《關注函》”），公司收到后高度重視，積極組
織相關人員對《關注函》涉及的事項進行逐項分析與核實，現(xiàn)就《關注函》內(nèi)所
述相關事項回復如下：
問題一：
根據(jù)你公司 2022 年一季報，你公司截至一季度末的貨幣資金余額為 38.74
億元。請結合你公司財務狀況、項目資金的具體來源及資金投入時間安排，說明
相關投資項目對公司財務狀況具體影響，充分提示相關風險和不確定性。
公司回復：
（一）項目實際投資情況
1、崇州項目
本次公司與崇州市人民政府在崇州市簽署《新能源結構件項目投資協(xié)議書》，
為公司在成都崇州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設新能源電池鋁殼、蓋板、轉接片等結構
件研發(fā)、生產(chǎn)基地項目（以下簡稱“崇州項目”）。本次項目合作計劃總投資額約人
民幣30億元，項目分兩期建設，項目整體固定資產(chǎn)投資不低于5億元。項目一期為
轉接片和鋁殼項目，固定資產(chǎn)投資不低于1億元。根據(jù)目前投資生產(chǎn)計劃，公司預
計2022年實際資金支付約0.4億元，2023年實際資金支付約0.6億元；項目二期將
于協(xié)議簽訂后3年內(nèi)視實際情況啟動，預計投入4億元，但因具體投資方式還未明
確，相應投資具體時間和計劃尚未最終確定。
2、揚州項目
公司擬與揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《項目進區(qū)協(xié)議》，為公司在揚
州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資新項目（以下簡稱“揚州項目”）。本次項目總投資規(guī)模約為
100億元人民幣（包含政府代建建筑物、裝修、設備、研發(fā)、人工成本等）。項目
分三期建設，其中：一期項目總投資約為25億元，預計2022年開工建設；二期項
目總投資約為30億元，計劃2023年12月開工建設。根據(jù)揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)招商
局于2022年5月20日出具的《關于與廣東領益智造股份有限公司簽訂<項目進區(qū)協(xié)
議>的情況說明》，揚州項目中一、二期項目投資占比較大的廠房設施及配套建筑
物、裝修等由政府代建。扣除政府代建投入及公司從其他廠區(qū)搬遷至揚州的固定
資產(chǎn)投入后，初步預計一、二期項目需由公司實際支付的金額約4.5億元。三期項
目作為雙方合作遠期規(guī)劃，具體投資方式需根據(jù)公司與政府有關部門具體協(xié)商確
定，相應需公司實際投入的資金尚未確定。
（二）資金來源、投入時間安排及對財務狀況影響
截止2022年3月31日，公司資產(chǎn)總額364.09億，負債總額201.53億元，凈資
產(chǎn)金額162.56億，資產(chǎn)負債率為55.35%。公司已獲批復的綜合授信額度為220.28
億元，尚未使用額度127.52億元。2019年至2021年，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量凈額分別29.96億元、24.70億和10.59億元。根據(jù)公司與相關政府協(xié)議以及目前
可預見的項目進展情況，公司在崇州項目和揚州項目上合計實際資金支付金額預
算為：2022年0.8億元，2023年3.7億元，2024年2.2億元，相應資金來源為公司自
有資金。
單位：億元
項目 2022 年 2023 年 2024 年 合計
崇州項目一期 0.4 0.6 - 1
揚州項目一、二期 0.4 3.1 1 4.5
合計 0.8 3.7 1 5.5
上述項目投資周期較長，資金計劃審慎，計劃實際投入金額在公司可承受范
圍之內(nèi)，預計不會對公司財務狀況及2022年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，公司流動性
風險和財務風險可控。
本次回復所涉及的項目投資金額及建設周期等是基于當前的政策環(huán)境、政治
環(huán)境、市場情況、產(chǎn)品或技術所處階段和發(fā)展趨勢、產(chǎn)品和原材料價格等做出的
預估，未來存在因市場環(huán)境、技術進步等因素發(fā)生較大變化或不達預期而導致投
資項目投資金額及周期發(fā)生變化的風險，相關數(shù)據(jù)并不代表公司的承諾。特此提
醒廣大投資者注意。
問題二：
請分別說明兩個投資項目與你公司現(xiàn)有業(yè)務的關系，說明你公司在擬投資領
域的技術、人才、客戶等資源儲備情況，并結合相關行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求關
系和你公司在相關領域的核心競爭力，進一步論證投資上述項目的必要性、合理
性和可行性，充分提示相關項目因行政審批、行業(yè)周期、技術更新、環(huán)保要求等
因素導致的風險和不確定性。
公司回復：
（一）崇州項目
1、技術、人才及客戶等資源儲備情況
公司于 2020 年已開始積極布局新能源汽車結構件業(yè)務以切入新能源汽車賽
道尋求新的業(yè)務增長點，公司新能源汽車板塊的產(chǎn)品包括動力電池電芯結構件、
鋁殼、蓋板、轉接片和軟連接等，目前最主要的產(chǎn)品為動力電池電芯結構件產(chǎn)品，
同時，公司以電芯結構件為基礎，結合自身對高分子材料的核心技術理解及掌握，
積極布局汽車減重需求的電池模組結構件，未來公司將結合集團產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢進一
步探尋及把握新能源汽車領域的業(yè)務機會。
公司于 2021 年 6 月完成收購浙江錦泰電子有限公司（以下簡稱“浙江錦泰”），
浙江錦泰是新能源汽車行業(yè)國際國內(nèi)大客戶結構件的供應商。截至目前，浙江錦
泰名下共擁有 38 項專利，其中發(fā)明專利 8 項，實用新型 30 項。收購完成后，公
司從資金、研發(fā)、質量、生產(chǎn)、訂單交付等各方面為客戶提供更強大的保障，也
獲得了新能源汽車行業(yè)內(nèi)大客戶的認可。目前公司新能源汽車領域的主要客戶為
國內(nèi)領先的新能源動力電池廠商，同時也在積極拓展國外的整車廠知名企業(yè)。
在新能源汽車業(yè)務方面，公司管理及核心骨干團隊均為行業(yè)內(nèi)運營、銷售、
技術、品質專家?，F(xiàn)有專業(yè)自動化、磨具、工藝、PD 人才約 150 人左右，項目管
理，產(chǎn)品開發(fā)、品質管理、運營管理核心人員均有 15 年以上汽車行業(yè)經(jīng)驗。同時，
公司積極引入外部專家，進行新能源汽車和創(chuàng)新技術解決方案的相關培訓，加強
人才梯隊培養(yǎng)和人才儲備。公司高度重視員工利益和員工激勵，確保公司人才團
隊的向心力和積極性，從而在行業(yè)快速發(fā)展的過程中建立及保持競爭力，為客戶
提供創(chuàng)新高效的解決方案。
2、投資必要性、合理性和可行性
（1）行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求關系
根據(jù)研究機構 EVTank 聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院共同發(fā)布的《中國新能源汽車行
業(yè)發(fā)展白皮書（2022 年）》數(shù)據(jù)顯示：2021 年，全球新能源汽車銷量達到 670 萬
輛，同比大幅度增長102.4%，其中中國市場銷量達到354.8 萬輛，同比增長160.1%。
展望 2030 年，EVTank 預計全球新能源汽車銷量將達到 4780 萬輛，占當年新車
銷量的比例將接近 50%。
動力電池作為新能源汽車的核心，由正極材料、負極材料、隔膜、電解液和
精密結構件組成。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021 年我國動力鋰
電 池 裝 機 量 158Gwh ， 中 金 公 司 預 計 2025 年國內(nèi) / 全 球 裝 機 量 分 別 為
555/1519Gwh，全球電池結構件市場規(guī)?？蛇_ 370 億元人民幣。
動力電池精密結構件主要包括電池鋁/鋼殼、蓋板、連接片（正負極軟連接、
電池軟連接排）。全球新能源汽車的增長將持續(xù)提升對動力電池精密結構件相關需
求。鋰電結構件制作工藝流程較復雜，產(chǎn)品認證周期長、一致性要求高，且龍頭
企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢顯著。隨著國內(nèi)動力電池“白名單”取消及電池企業(yè)出海，在下游裝機
量快速提升的背景下，具備結構件大規(guī)模量產(chǎn)能力的企業(yè)有望在全球供應鏈中扮
演重要角色。
（2）公司在相關領域的核心競爭力
公司能在全球范圍內(nèi)為客戶提供集設計、研發(fā)、生產(chǎn)、組裝、銷售、售后服
務于一體的一站式服務。基于公司在精密零組件領域多年的生產(chǎn)制造經(jīng)營和規(guī)模
優(yōu)勢，垂直整合零部件上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，實現(xiàn)“材料-零部件-模組-精品組裝”
縱向擴展，公司正打造成全球領先的精密制造解決方案平臺，同時利用自身平臺
化運營屬性及市場開拓能力，為新能源汽車在內(nèi)的更多行業(yè)客戶提供大規(guī)模、高
質量、低成本的解決方案。
配合核心客戶的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，公司目前在新能源汽車領域已建成浙江湖州、
江蘇蘇州、江蘇溧陽、福建福鼎四大生產(chǎn)基地，相關項目已經(jīng)進入量產(chǎn)狀態(tài)，并
且獲得了客戶的高度認可。崇州項目將是公司在華西地區(qū)的重要布局。同時，成
都地區(qū)也是公司在消費電子精密結構件的研發(fā)制造的重要基地之一，擁有十年以
上的運營積累。目前公司在成都地區(qū)的資源布局也將為崇州項目的順利落地奠定
基礎。得益于公司自身在精益制造領域技術沉淀、生產(chǎn)管理能力和規(guī)模優(yōu)勢，2021
年公司新能源汽車結構件實現(xiàn)收入 18,432.63 萬元，同比增長 4952.53%。
崇州項目將加強公司對客戶的深度綁定。一方面，能提高對客戶需求的快速
響應能力、降低公司物流及倉儲成本、并為客戶提供更好的售后服務。另一方面，
通過在當?shù)亟◤S招聘，有利于在溝通對接、資源協(xié)調(diào)等方面獲得客戶的認同與支
持。公司結合行業(yè)發(fā)展機遇、自身業(yè)務規(guī)劃及目標市場現(xiàn)狀判斷崇州項目具有合
理性、必要性及可行性。
3、項目因行政審批、行業(yè)周期、技術更新、環(huán)保要求等因素導致的風險和不
確定性
基于對新能源汽車領域未來發(fā)展前景的看好，公司計劃投資新能源結構件項
目，但在本次投資過程中亦存在風險及不確定性因素，特此提醒廣大投資者注意
以下風險：
（1）取得節(jié)能審查，辦理立項、環(huán)評、安評等行政審批的風險
本次項目開工前須取得審批部門的節(jié)能審查意見，公司在協(xié)議簽訂后需在規(guī)
定時間內(nèi)成立項目公司并且在規(guī)定時間內(nèi)完成一期項目的立項、環(huán)評、安評等工
作，可能存在未獲政府有關部門審批通過、通過審批但耗時較長等導致項目投資
進度安排無法如期進行的風險。基于項目的順利實施存在上述前置審批工作，項
目能否實施、建設進度、實施進度存在一定的不確定性。
（2）政策和環(huán)境變化風險
目前該項目尚未具體開展，如因國家或地方有關政策調(diào)整、項目審批等實施
條件發(fā)生變化及不可抗力因素影響，項目的實施可能存在延期、變更或終止的風
險。
（3）市場風險
本次項目需成立項目公司作為主體享受協(xié)議中的權利及承擔義務，在未來實
際經(jīng)營過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場變化等方面的不確定因素，未
來經(jīng)營情況存在不確定性的風險。同時，項目開展情況可能受到新能源汽車推廣
進度以及行業(yè)發(fā)生顛覆性的技術更替的風險影響。
（4）后期項目推進情況不確定性風險
本次項目一期為轉接片和鋁殼項目，固定資產(chǎn)投資不低于1億元人民幣，項目
二期將于協(xié)議簽訂后3年內(nèi)視實際情況啟動，二期項目是否實施及何時實施將根據(jù)
前期項目開展及市場情況等因素綜合考慮確定，本次項目是否能夠順利推進存在
不確定性。
（二）揚州項目
1、技術、人才及客戶等資源儲備情況
揚州項目主要布局智能制造產(chǎn)業(yè)，主要內(nèi)容為鎂鋁合金、精密器件、模組和
整機等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。技術方面，公司憑著設計、開模、生產(chǎn)、銷售
整合與高度自動化生產(chǎn)水準，具備成熟的粉末冶金、鋁鎂鋅壓鑄、鍛沖壓成型、
CNC 加工、陽極電鍍皮膜 T 處理等多種表面工藝技術經(jīng)驗。公司組裝制程方面擁
有智能化自動化以及達到光學件等級的高階組裝無塵室。截止目前相關專利總數(shù)
達 108 項，其中：實用新型 91 項、發(fā)明專利 6 項、軟件著作權 8 項、外觀專利 3
項，能夠實現(xiàn)整體結構件垂直整合及為項目運行所需的技術工藝、投產(chǎn)運行等提
供技術支持。此外，公司長期重視人才培養(yǎng)和技術隊伍建設，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，
對內(nèi)培養(yǎng)與對外引進了一批在金屬結構件的開發(fā)與生產(chǎn)領域具備深厚理論功底及
豐富實踐經(jīng)驗的近 200 人團隊，同時公司也會根據(jù)項目需要市場化引進行業(yè)優(yōu)秀
人才、專業(yè)的技術人員，進一步優(yōu)化專業(yè)人員團隊。客戶方面，憑借公司自身強
大的垂直整合能力，目前在電腦、平板、手機等領域已與多家知名廠商建立合作
關系。基于公司過往在華南建立的優(yōu)良客戶口碑,本次擬在揚州擴產(chǎn)增加鎂合金產(chǎn)
品線已獲得了不少客戶的認可,目前已有桌上型電腦、網(wǎng)通設備、伺服器等相關產(chǎn)
品訂單,未來公司計劃全面拓展 3C 相關產(chǎn)品線的客戶資源。
2、投資必要性、合理性和可行性
隨著 5G、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等下一代信息技
術的廣泛應用，以及居民可支配收入的不斷增加，智能手機、筆記本電腦、平板
電腦等智能終端已成為消費電子的主力軍。隨著產(chǎn)品的迭代和技術的創(chuàng)新突破，
消費電子將向輕薄化、便攜化、多功能化、集成化、高性能化方向發(fā)展。全球消
費電子精密結構件按收入計的市場規(guī)模將以約 6.5%的復合年增長率增長，到 2025
年將達到 428.0 億美元。
（1）結構件行業(yè)
公司是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多全面掌握消費電子結構件方案的公司之一，并且通過
長期的技術積累、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗、先進的生產(chǎn)工藝和快速的交貨能力，與下游
知名客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關系，在市場上占據(jù)優(yōu)勢地位。在過去十多年里，
公司消費電子零部件制造產(chǎn)品及服務的數(shù)量和種類一直保持領先，在質量、工藝、
技術等多個方面設定了行業(yè)標準，鎂鋁合金結構件是公司新進入的領域。金屬相
較于塑膠具備更高端質感且有可回收性，而鎂鋁合金對比其他金屬有密度小、減
震性強、剛性好等優(yōu)點，被廣泛應用于筆記本電腦、智能手機及汽車等下游市場。
在環(huán)保、輕量化、節(jié)能減碳的時代，發(fā)展鎂鋁合金項目將有利于公司拓展更多的
商業(yè)機會，進一步加強在產(chǎn)業(yè)鏈中上游的領先地位。
得益于其良好的導電導熱性，優(yōu)異的減震性能、電磁屏蔽性能、機械加工性
能及冷成型能力，鎂鋁合金在國內(nèi)外輕薄筆記本外殼上成功應用并受到筆電材料
廠商的青睞。根據(jù)民生證券相關報告，2023 年金屬外觀結構件滲透率將逐年提升
15pct 至 65%，拉動金屬外觀結構件市場規(guī)模以 8.05%的 3 年復合增長率增長至
2023 年的 391 億元人民幣。下游筆記本電腦行業(yè)集中度提高，使品牌商在選擇上
游筆記本結構件供應商時更加注重規(guī)模、管理和技術能力，具有優(yōu)秀管理經(jīng)驗的
大型結構件企業(yè)將會獲得更多機會。
隨著 5G 滲透率的提高，智能手機對通信訊號接收的要求大幅提高，為滿足消
費者對質感及功能性的需求，行業(yè)延伸出玻璃后蓋+金屬中框經(jīng)典配置的發(fā)展趨勢。
從 Omdia 公布的全球前十大熱銷機型來看，蘋果及三星新舊機型主要出貨偏好在
于價格更為親民的搭載鋁合金中框機型。就暢銷機型出貨數(shù)據(jù)來看，近三年來鋁
合金中框的出貨量占比在逐年提升。
鎂鋁合金密度小、強度高、承受沖擊載荷能力強等優(yōu)勢，能完美契合輕量化
趨勢下車載屏幕結構件材質的選擇，零件、導管架、車頂支架、方向盤、座椅骨
架、門框、門閂蓋等亦有望成為鎂合金延伸的應用場景。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院公
開整理的數(shù)據(jù)資料，我國單車用鎂量 2020 年達到 15kg，未來 6 年復合增長率為
8.9%，預計于 2025 年將達到 25kg。在目前全球逐步推進新能源汽車的情況下，
汽車輕量化也是實現(xiàn)汽車節(jié)能減排的主要途徑。
（2）模組行業(yè)
模組泛指由多于一個標準化零件（包括精密功能件和結構件）組合而成的特
定組件，具備完整的功能，可用于構建更復雜的結構，以裝嵌到不同的設備之中。
隨著經(jīng)濟復蘇及科技發(fā)展，未來全球及中國消費電子行業(yè)將保持穩(wěn)定增長，從而
帶動消費電子模組的需求。另外，下游應用產(chǎn)品的多樣化、智能化及小型化等趨
勢，促使模組產(chǎn)業(yè)升級。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，預計全球消費電子典型模組
2025 年市場規(guī)模將增長至約 1,233 億美元，從 2021 年至 2025 年的復合年增長率
約 4.4%。
公司業(yè)務同時覆蓋了材料、精密功能件及結構件、模組和精品組裝業(yè)務全產(chǎn)
業(yè)鏈，是精密制造行業(yè)中極少數(shù)同時覆蓋了上游原材料、中游精密功能件和結構
件、模組，以及精品組裝業(yè)務的全產(chǎn)業(yè)鏈一站式智能制造商之一。目前公司核心
器件與模組包括鍵盤、無線充電、軟包配件、散熱模組等。本次新增鎂鋁合金項
目有利于增強公司產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，進一步垂直整合現(xiàn)有工藝，打開模組及整機的
遠期成長空間。
從提升經(jīng)營效益和改善客戶響應及時性的角度而言，公司正在對國內(nèi)的消費
電子制造基地進行整合和調(diào)整。而揚州作為公司在華東地區(qū)的核心布局，將是公
司未來在包括鎂鋁合金在內(nèi)的消費電子結構件以及相關模組的核心基地。綜合考
量目標市場的投資環(huán)境及地理優(yōu)勢，本次投資有利于深耕現(xiàn)有客戶，提升現(xiàn)有產(chǎn)
品線在成熟客戶端的滲透率及拓展新的業(yè)務品類，快速響應市場需求獲取潛在新
客戶以開拓更多業(yè)務機會，公司后期將視市場情況推進揚州項目，以進一步完善
公司業(yè)務協(xié)同效應，揚州項目具備合理性、必要性及可行性。
3、項目因行政審批、行業(yè)周期、技術更新、環(huán)保要求等因素導致的風險和不
確定性
（1）辦理行政審批工作的風險
本次項目存在備案（或核準）和前期環(huán)保評估、安全評估、能源評估等部分
或全部不能通過有關部門批準導致本協(xié)議書終止的風險。項目能否實施、建設進
度、實施進度存在一定的不確定性。
（2）政府產(chǎn)能指標無法實現(xiàn)的風險
根據(jù)協(xié)議約定，公司正常開展業(yè)務的必要條件是政府需確保項目公司有滿足
實際需求數(shù)量的鎂合金壓鑄年產(chǎn)能指標，本項目若出現(xiàn)政府未能提供足額的指標，
可能存在公司延期或終止投資的情形。
（3）取得土地所有權風險
根據(jù)協(xié)議約定，在簽署協(xié)議之后，政府應獲取期限為 50 年的指定地塊的國有
土地使用權，并在其上按照項目公司的圖紙、定制需求、項目進度建造廠房及附
屬房屋和配套設施，并按照協(xié)議中指定附件的工程明細對新建的廠房及附屬房屋
等進行配套裝修。本期前期投資占比比較大的廠房設施及配套建筑物、裝修等由
政府代建，取得目標土地使用權事宜存在不確定性風險。
（4）政策和環(huán)境變化風險
目前該項目尚未具體開展，如因國家或地方有關政策調(diào)整、項目審批等實施
條件發(fā)生變化及不可抗力因素影響，項目的實施可能存在延期、變更或終止的風
險。
（5）市場風險
本次項目需成立項目公司作為主體享受協(xié)議中的權利及承擔義務，在未來實
際經(jīng)營過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場變化等方面的不確定因素，未
來經(jīng)營情況存在不確定性的風險。
（6）后期項目推進情況不確定性風險
本次項目總投資規(guī)模約為100億元人民幣（包含政府代建建筑物、裝修、設備、
研發(fā)、人工成本等），項目分三期建設，項目每一期投資金額及具體投資周期需
根據(jù)項目前期工作開展及市場情況等因素綜合考慮確定，本次項目是否能夠順利
推進存在較大不確定性。
問題三：
請結合項目可行性分析的論證過程，說明公司董監(jiān)高對本次項目投資履行職
責的具體情況，并說明相關人員是否履行了勤勉義務。
公司回復：
公司管理層結合本次投資項目的實施條件及相關市場發(fā)展情況，在前期洽談、
后期討論及決策等相關事項過程中本著勤勉盡責的態(tài)度進行研究論證，并且按照
相關監(jiān)管規(guī)則履行審議程序。
公司已于 2022 年 5 月 14 日將本次涉及投資相關議案發(fā)送給各位董事、監(jiān)事
及高管審閱，5 月 17 日上午，公司按董事會通知時間要求，以現(xiàn)場與通訊相結合
的方式，如期召開了董事會會議，會議逐項審議了相關議案。全體董事一致同意
通過相關議案。根據(jù)本次會議涉及項目投資總金額的不同審議權限，《項目進區(qū)協(xié)
議》總投資金額約為 100 億元（含部分政府代建廠房設施及配套建筑物、裝修等
投入），因公司具體投資金額尚存在不確定性，基于謹慎性原則，董事會在本次會
議審議通過《關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》，并將上述投資項目
提交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議，公司將根據(jù)項目實施進度履行信息披
露義務。
綜上，公司董監(jiān)高認真審閱相關議案資料，對本次投資項目決策的可行性和
風險進行了充分評估，履行了必要審議決策程序。公司董監(jiān)高對本次投資項目已
履行勤勉盡責義務，嚴格遵循《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。
問題四：
請你公司向本所報送本次交易事項的內(nèi)幕信息知情人名單，并自查內(nèi)幕信息
知情人是否存在利用內(nèi)幕信息買賣股票的情況。
公司回復：
根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公
司嚴格遵守公司《內(nèi)幕信息知情人管理制度》的規(guī)定，針對公司本次交易相關事
項對不同階段內(nèi)幕信息知情人進行了必要登記。
公司于 2022 年 5 月 14 日發(fā)出董事會通知決定召開第五屆董事會第二十一次
會議審議《關于簽署<新能源結構件項目投資協(xié)議書>的議案》《關于簽署<項目進
區(qū)協(xié)議>的議案》等相關議案，2022 年 5 月 17 日上午如期召開董事會并審議通過
了相關議案，并于 2022 年 5 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)及指定媒體披露了相關公告。
根據(jù)有關規(guī)定，公司對本次交易事項相關內(nèi)幕信息知情人在知情期間買賣公
司股票的情況進行自查，具體情況如下：
在本次自查期間，核查對象中共有 1 人存在買賣公司股票的行為，其余被核
查對象在自查期間不存在買賣公司股票的行為。
根據(jù)上述核查對象買賣公司股票的情況，公司結合本次交易事項相關進程，
對其買賣公司股票的行為進行了了解。結果為：
李曉青女士于 2022 年 4 月 25 日基于個人投資判斷于二級市場買入合計
30,000 股，2022 年 4 月 29 日賣出 30,000 股。除上述交易行為外，李曉青女士
在自查期間不存在其他買賣公司股票行為。
在本次審議決策交易事項過程中，公司嚴格控制信息知情人范圍，前述人員
的交易行為發(fā)生在公司決定提交董事會審議之前，買賣公司股票系其基于二級市
場行情、市場公開信息及個人判斷做出的獨立投資決策，不存在利用內(nèi)幕信息買
賣公司股票的情形，不存在內(nèi)幕交易的行為。
經(jīng)核查，公司在計劃提交董事會審議本次交易事項過程中，嚴格按照公司相
關制度，限定知情人員范圍。公司已將本次交易涉及的前期商議籌劃到后期董事
會決策討論等階段的內(nèi)幕信息知情人進行了登記，內(nèi)幕信息嚴格控制在《內(nèi)幕信
息知情人登記表》登記人員范圍之內(nèi)。
在公司披露本次交易公告前，未發(fā)現(xiàn)相關內(nèi)幕信息知情人存在利用與本次計
劃相關的內(nèi)幕信息買賣公司股票的行為或泄露本次計劃有關內(nèi)幕信息的情形。
問題五：你公司認為應予說明的其他事項。
公司回復：
公司嚴格按照國家法律、法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，認真、及
時地履行信息披露義務。公司將持續(xù)關注本次交易的進展情況，并依據(jù)相關規(guī)定
及時履行信息披露義務。
特此公告。
廣東領益智造股份有限公司


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