主題：新城B股:公布董事會(huì)決議公告

江蘇新城房產(chǎn)股份有限公司于2008年9月17日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)四屆十三次董事會(huì)，會(huì)議審議同意公司與江蘇省國(guó)際信托有限責(zé)任公司（下稱：江蘇國(guó)投）成立“蘇州新城萬(wàn)博置業(yè)有限公司（為公司全資子公司，下稱：新城萬(wàn)博）股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”（下稱：信托計(jì)劃）：由江蘇國(guó)投發(fā)行信托計(jì)劃，向委托人募集資金人幣3億元（以實(shí)際募集資金為準(zhǔn)，但不低于人幣2.5億元），以實(shí)際募集資金對(duì)新城萬(wàn)博進(jìn)行增資，取得新城萬(wàn)博54.55％的股權(quán)（為優(yōu)先股）;同時(shí)，公司同意增資后將持有的新城萬(wàn)博44.45％的股份（普通股）以壹元人幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給江蘇國(guó)投。

　　增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，新城萬(wàn)博的注冊(cè)資本為人幣55000萬(wàn)元（以實(shí)際募集資金為準(zhǔn)），其中，江蘇國(guó)投以信托計(jì)劃實(shí)際募集資金出資約3億元（人幣2.5億元以上，3億元以內(nèi)，以實(shí)際募集資金為準(zhǔn)），持有99％股權(quán);公司出資人幣25000萬(wàn)元，持有1％股權(quán)。增資的信托資金到位后將專項(xiàng)用于新城萬(wàn)博所屬的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)或該公司股東會(huì)認(rèn)可的其他項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。

　　雙方約定：在信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，公司承諾在每個(gè)信托年度期滿前十個(gè)工作日按信托計(jì)劃增資的股權(quán)本金額10％的比例向江蘇國(guó)投支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價(jià)款，江蘇國(guó)投在按期獲得該溢價(jià)款后其持有的優(yōu)先股不再參與新城萬(wàn)博的任何形式的利潤(rùn)分配，其持有的普通股不參與新城萬(wàn)博的利潤(rùn)分配。在信托計(jì)劃成立時(shí)同時(shí)簽署江蘇國(guó)投持有的新城萬(wàn)博股權(quán)的退出轉(zhuǎn)讓協(xié)議，在信托期（兩年零六個(gè)月）滿后，由公司按信托計(jì)劃實(shí)際募集資金的增資額和年10％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價(jià)款受讓江蘇國(guó)投持有的新城萬(wàn)博54.55％的股權(quán)，同時(shí)以人幣壹元的價(jià)格回購(gòu)公司轉(zhuǎn)讓予江蘇國(guó)投的44.45％的股權(quán)。公司每年按實(shí)際募集信托資金總額的5％的比例支付給江蘇國(guó)投信托手續(xù)費(fèi)，其他關(guān)于本次信托計(jì)劃發(fā)行的相關(guān)費(fèi)用，按照實(shí)際發(fā)生額由公司或新城萬(wàn)博承擔(dān)。



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