主題：陳琳當(dāng)選南玻A董事長(zhǎng)

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南玻A；南玻B；10南玻02

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2017年5月2日在

深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團(tuán)新辦公樓二樓一號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已于2017年4月22日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，獨(dú)立董事靳慶軍通過(guò)電話會(huì)議系統(tǒng)出席本次會(huì)議并表決，董事王健因出差，委托董事陳琳出席本次會(huì)議并表決。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)了以下決議：

一、審議了《關(guān)于第八屆董事會(huì)選舉董事長(zhǎng)的議案》；

陳琳以9票當(dāng)選為第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于組成第八屆董事會(huì)

專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》；

公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了新一屆董事會(huì)，為保證董事會(huì)

及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì)正常履行相關(guān)職責(zé)，確定董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成如下：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)：

召集人：陳琳

組成人員：陳琳、靳慶軍、葉偉青、潘永紅、王??；

2、審計(jì)委員會(huì)

召集人：詹偉哉

組成人員：詹偉哉、朱桂龍、靳慶軍、陳琳、程細(xì)寶

3、提名委員會(huì)：

召集人：靳慶軍

組成人員：靳慶軍、朱桂龍、詹偉哉、陳琳、王??；

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4、薪酬與考核委員會(huì)：

召集人：朱桂龍

組成人員：朱桂龍、詹偉哉、靳慶軍、陳琳、潘永紅。

三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于聘任新一屆高級(jí)管

理人員的議案》；

董事會(huì)決定聘任潘永紅先生為南玻集團(tuán)首席執(zhí)行官（CEO）。同時(shí)，聘任盧文輝先生擔(dān)任公司常務(wù)副總裁、李衛(wèi)南先生擔(dān)任公司副總裁。

四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的

議案》；

為保障公司董事會(huì)工作的順利開(kāi)展，提議董事會(huì)聘任楊昕宇先生為南玻集團(tuán)第八屆董事會(huì)秘書(shū)，任期與第八屆董事會(huì)一致。待任命生效后，董事長(zhǎng)陳琳女士將不再代為履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。

根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定，現(xiàn)將新任董事會(huì)秘書(shū)的聯(lián)系方式公告如下：

聯(lián)系電話： (86) 755-26860666

電子郵箱： securities@csgholding.com

特此公告。

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年五月三日


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