主題：京東方Ａ:第九屆董事會第九次會議決議

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2020-006

證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2020-006



京東方科技集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會第九次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、
完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。




京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會
第九次會議于2020年2月17日以電子郵件方式發(fā)出通知，2020年2
月27日（星期四）以通訊方式召開。


公司董事會共有董事12人，全部出席本次會議。


本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》
和《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）
等有關(guān)規(guī)定，會議由董事長陳炎順先生主持。


一、會議審議通過了如下議案：

《關(guān)于聘任職業(yè)經(jīng)理人的議案》

根據(jù)公司第九屆董事會第六次會議審議通過的《京東方科技集團(tuán)
股份有限公司職業(yè)經(jīng)理人管理制度》及《公司章程》規(guī)定，結(jié)合公司
發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)和運(yùn)營要求，聘任以下執(zhí)行董事、高級管理人員
為職業(yè)經(jīng)理人：

1、董事長、執(zhí)行委員會主席：陳炎順先生；

2、副董事長、總裁、執(zhí)行委員會副主席：劉曉東先生；

3、執(zhí)行董事、執(zhí)行委員會委員、執(zhí)行副總裁、首席財務(wù)官：孫蕓
女士；

4、執(zhí)行董事、執(zhí)行委員會委員、執(zhí)行副總裁：高文寶先生；


5、執(zhí)行委員會委員、執(zhí)行副總裁：姚項軍先生；

6、執(zhí)行委員會委員、執(zhí)行副總裁：張兆洪先生；

7、執(zhí)行委員會委員、執(zhí)行副總裁、首席人事官：仲慧峰先生；

8、執(zhí)行委員會委員、執(zhí)行副總裁、首席律師：馮莉瓊女士；

9、執(zhí)行委員會委員、高級副總裁、首席審計官、首席風(fēng)控官：謝
中東先生；

10、執(zhí)行委員會委員、副總裁、首席文化官：苗傳斌先生；

11、副總裁、董事會秘書：劉洪峰先生。


任期與第九屆董事會任期相同。


表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。


二、備查文件

《第九屆董事會第九次會議決議》

特此公告。






京東方科技集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

2020年2月27日


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